許多華商投訢銀行存款被凍結 商總馬尼拉華助中心召會瞭解

  菲華商聯總會/馬尼拉華助中心訊:本會/本中心收到許多華裔商人投訴,反應他們銀行存款被凍結。
  商總/馬尼拉華助中心遂安排秘書長顏長江博士,外交委員會主任及華助中心副主任施超權,黎剎法律中心李培培律師於八月三十日(星期四)上午十一時在商總六樓議事廳與這些商人探討。
  據瞭解,許多商業銀行通知這些存戶他們銀行存款已被凍結,因為他們有可能與反洗錢委員會在調查因涉及非法活動的其他存戶有金錢或銀行交易。在反洗錢委員會(Anti Money Laundering Council)未完成任何調查時,這些被凍結的銀行帳戶都不得存入或支出任何金額。共和國9 1 60法案(或Anti-Laundering Act of 2001)規定,任何銀行交易來自非法的如毒品販賣、綁架贖金,敲詐勒索,走私貪污,欺詐等違法的金額,都能成為反洗錢委員會調查的對象,銀行可根據反洗錢委員會的要求凍結任何客戶被懷疑與洗錢有關的活動。本會一再呼籲商人欲合法經營,遵守菲律濱法規,以免蒙受不必要的損失。