涉案金額78億人民幣 牟利6.5億元

菲中特大網絡賭博案告破

  【本報訊】據新華社8月19日報導:中國警方破獲一起特大跨國網絡賭博案件,涉案金額78億元人民幣(11億美元或589億比索),非法牟利6.5億人民幣。
  中國江蘇省警方公佈的消息稱,涉案的56名嫌犯已被逮捕。

“帝一娛樂”的覆滅

  另據“交匯點”報導:8月7日18時許,南京祿口國際機場,一架從菲律賓起飛的大型客機徐徐降落,2名在菲律賓經營賭博網站的犯罪嫌疑人被從飛機上押解下來,早已守候在此的江蘇漣水警方迅速將其押解上警車。至此,由公安部督辦的涉及全國34個省市的“帝一娛樂”特大跨國網絡賭博案宣告成功偵破。
  17日,漣水警方向“交匯點”記者披露了案件偵辦過程,通過兩年多的艱苦偵查,先後抓獲分佈在菲律賓、越南、泰國及福建、浙江、上海等境內外的涉案犯罪嫌疑人56名,該案涉案資金達78億元,犯罪嫌疑人非法獲利6.5億元。

賭徒主動報警引出跨國賭博大案

  2016年1月25日,張某到漣水縣公安局報警稱:2015年12月19日至26日期間,受朋友賈某某鼓動誘惑,在漣水縣溫州商城一網吧內,到“帝一娛樂”網站玩分分彩、時時彩,先後充值25萬餘元,輸掉15萬元,從網站申請提現10萬元,所輸15萬元系其用信用卡透支,已無力償還。
  “短短一個星期,張某就輸掉15萬元,接到報警後,我們就意識到這個案子不一般,立即開展先期調查取證工作。”專案組民警告訴交匯點記者,隨著偵查工作的不斷深入,通過調取涉案關係人韋某某、張某9張銀行卡的交易記錄,發現日均交易流水金額近1000餘萬元,從交易對手、金額、地域分析,該9張卡系賭博網站“帝一娛樂”與會員之間的結算卡,資金量大,涉及人員眾多。由於該賭博網站身份虛擬、人員眾多、案情複雜,漣水縣公安局黨委決定,從治安、網安、刑偵等部門抽調辦案能手組成專案組,全力攻堅克難,堅決消除這一重大社會治安隱患。隨後,該案被公安部列為部級督辦案件。
  專案組通過對涉案的關係人、資金交易賬戶展開調查,並對海量的資金交易賬戶進行了綜合分析。同時,專案組先後多次前往廣東、上海、福建等地,開展全面系統的調查取證。歷經三個多月的偵查,專案組逐步查清了這個涉及菲律賓、廣東和福建等地的多層級跨國網絡賭博犯罪鏈條。

誘人“廣告”吸引用戶超過11萬

  “世界頂級博彩公司推薦”“博彩公司主營,分分彩、時時彩”“玩法簡單、快捷、高賠率”……誘人的“廣告”被大量投放到手機、社交媒體和網站,部分網民忍不住點擊鏈接,最終掉入賭博陷阱。漣水縣公安局治安大隊副中隊長陳同波告訴交匯點記者,“帝一娛樂”網站製作十分用心,網頁做得相當精美,具有極大的誘惑力。該平台甚至還推出了手機版,方便賭客參賭。只要登錄APP,可以24小時隨時下注。
  據專案組民警介紹,犯罪嫌疑人通過在菲律賓架設賭博網站平台,通過互聯網線上、線下吸引賭客以投注分分彩、時時彩等方式參與賭博。該賭博網站用戶數達到114700,管理用戶84個,總代理27個,一級代理5300個。
  “該案具有犯罪地域廣泛、作案手段隱蔽、涉案資金巨大等諸多特點。”漣水縣公安局副局長、專案組組長裴彥龍告訴交匯點記者,在案件偵辦過程中,專案組緊緊圍繞犯罪組織架構、涉案人員、資金流向這些主線,全面開展偵破工作。

4萬張銀行卡排查出幕後主犯

  偵查過程中,辦案民警發現此案涉案金額異常龐大,巨額資金通過地下錢莊流向境外。專案組成員發揚愚公移山精神,認真分析每一張涉案銀行卡的數據信息,尋求案件突破口。通過排查4萬多張銀行卡和12萬條銀行信息,專案組終於發現重要線索,最終確定了趙某、王某某、金某、鄭某等主要犯罪嫌疑人身份,明確了偵破方向。2017年2月25日、5月7日,專案組在上海分別抓獲了長期在菲律賓工作的“帝一平台”網站技術員王某和技術總監張某,成功獲取網站後台數據,查清了犯罪團伙的組織結構及運行情況。
  隨後,一張抓捕大網悄然布下。國內抓捕行動在福建、浙江、上海、廣東等全國多地同時展開。截止2018年8月份,共抓獲犯罪嫌疑人50名。在上級公安機關的指導和協調下,通過開展“獵狐行動”,2018年3月24日,逃竄至泰國的趙某、王某某等4名主要涉案人員回國投案自首。2018年8月7日,犯罪嫌疑人陳某某、鄭某某從菲律賓回國投案自首,該案全面告破,犯罪嫌疑人正陸續移送檢察機關起訴。
  經查,該賭博犯罪團伙組織嚴密、分工明確,多人曾有開設網絡賭場前科,且反偵查意識較強,他們通過在菲律賓架設“帝一娛樂”網絡賭博平台,網羅多名成員在境外從事網站遠程客服、技術維護、宣傳營銷等活動,吸引國內賭徒以“分分彩”“時時彩”等方式參與賭博,並多渠道向國外轉移賭資,涉案資金達78億元,非法牟利6.5億元。